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重要公告

江苏靖江农村商业银行股份有限公司2011年度股东大会决议公告

pk10开奖记录结果查询 www.37k76.com        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       江苏靖江农村商业银行股份有限公司2011年度股东大会于2012228日在靖江国际大酒店国际厅召开,出席本次会议的股东及股东代理人共143人,所持股份49674万股,占公司总股份的99.35%,符合《中华人民共和国公司法》和《江苏靖江农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

       会议由刘友余董事长主持,会议审议并经逐项表决通过了如下决议:

       1、《2011年度董事会工作报告(草案)》,同意49674万股,占本次会议有效表决权100%。

       2、《2011年度监事会工作报告(草案)》,同意49674万股,占本次会议有效表决权100%。

       3、《2011年度财务决算报告》,同意49674万股,占本次会议有效表决权100%。

       4、《2011年度利润分配方案》,同意49622万股,占本次会议有效表决权99.895%。

       5、《2012年度财务预算方案》,同意49622万股,占本次会议有效表决权99.895%。

       6、《关于修改本行章程的说明》,同意49674万股,占本次会议有效表决权100%。

       本次股东大会经江苏中毅律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和公司章程的有关规定?;嵋樗ü木鲆楹戏ㄓ行?。

       特此公告

       备查文件:1、本次股东大会会议记录;

                         2、江苏中毅律师事务所出具的法律意见书。

                                                                          江苏靖江农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                        二O一二年二月二十九日


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