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重要公告

江苏靖江农村商业银行股份有限公司2012年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
       一、特别提示
       本次股东大会未出现新增、变更及否决议案。
       二、会议召开情况
       1、召开时间:2013年1月25上午9:00;
       2、召开地点:靖江市滨江花园酒店紫荆厅;
       3、召开方式:现场会议、现场表决;
       4、召集人:公司董事会;
       5、主持人:公司董事长刘友余;
       6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏靖江农村商业银行股份有限公司章程》的规定。
       三、会议出席情况
       1、出席本次会议的股东及股东代理人共144人,所持股份49809万股,占公司总股份的99.62%,符合《中华人民共和国公司法》和《江苏靖江农村商业银行股份有限公司章程》的规定。
       2、江苏中毅律师事务所律师出席了本次股东大会。
       四、议案审议和表决情况
       会议以现场计票表决方式,逐项审议通过了一下报告和议案:
       1、审议通过《第一届董事会工作报告(草案)》,同意49809万股,占本次会议有效表决权100%。
       2、审议通过《第一届监事会工作报告(草案)》,同意49809万股,占本次会议有效表决权100%。
       3、审议通过《本行今后三年发展规划》,同意49809万股,占本次会议有效表决权100%。
       4、审议通过《本行2012年度财务决算报告》,同意49809万股,占本次会议有效表决权100%。
       5、审议通过《本行2012年度利润分配方案》,同意49809万股,占本次会议有效表决权100%。
       6、审议通过《本行2013年度财务预算方案》,同意49809万股,占本次会议有效表决权100%。
       7、审议通过《关于修改本行章程的说明》,同意49809万股,占本次会议有效表决权100%。
       8、审议通过《本行第二届董事会董事、董事长选举办法》,同意49809万股,占本次会议有效表决权100%。
       9、审议通过《本行第二届监事会监事、监事长选举办法》,同意49209万股,占本次会议有效表决权98.79%。
      10、选举产生卜新锋、王灿明、孔爱国、刘友余、朱里仁、刘金虎、陈东、张正良、吴凤祥、顾亚红、黄同林、曹文铭、缪为群等13名同志为江苏靖江农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事,其中选举孔爱国、顾亚红2名同志为江苏靖江农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事。
       11、选举华刚、李洪芳、赵亚军、褚德华、薛玉明、鞠小平等6名同志为江苏靖江农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事。
       五、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称。江苏中毅律师事务所
       2、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《江苏靖江农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,出席会议人员的资格和选举结果合法、有效,表决程序符合法律、法规和《江苏靖江农村商业银行股份有限公司章程》的规定,会议记录真实、完整,本次会议通过的各项决议合法有效。
       六、备查文件
       1、本次股东大会会议记录
       2、本次股东大会决议
       3、本次股东大会的法律意见书
       特此公告。
                                                                         江苏靖江农村商业银行股份有限公司董事会
                                                                                               2013年1月28日

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